Отсутствие оттиска правильной печати при заключении договора
Договор с китайским контрагентом должен быть заверен правильной печатью: в КНР каждая компания должна иметь красную круглую или овальную печать со звездочкой в центре и наименованием компании на китайском языке. Данная печать является основной печатью компании и предназначена для заверения документов от лица компании. Прямоугольные печати с синим оттиском используются гонконгскими компаниями, а не китайскими.
Правильная печать
Неправильная печать
Основная печать компании используется для заверения документов и сделок с контрагентами, а также при заверении компанией документов, подаваемых в государственные органы. В дополнение к основной печати у компании может быть специальная печать для договоров, которая тоже является красной круглой и со звездочкой в центре. Без печати документы могут быть признаны недействительными, что может привести к правовым проблемам.
Отсутствие китайского интернет-сайта и (или) его регистрации в КНР
Сейчас у большинства средних и крупных компаний есть собственный интернет-сайт, на котором можно ознакомиться с основной информацией о компании. При этом необходимо обратить внимание на наличие китайской версии интернет-сайта и регистрацию интернет-сайта в КНР.
Китайские компании, работающие с иностранными клиентами, могут создавать разделы интернет-сайта на иностранных языках или интернет-сайты на отдельных доменах, предназначенные для иностранных клиентов. Однако наличие только иностранной версии интернет-сайта без китайской версии вызывает подозрения в реальности бизнеса компании. В свою очередь, наличие полноценной версии на китайском языке может косвенно показывать, что китайский контрагент легально работает на внутреннем рынке.
Требование полной предоплаты
Если договор с китайским контрагентом предусматривает полную предоплату, это может сигнализировать о высокой вероятности мошенничества. Мошенничество может проявляться в виде непоставки товара, предоставления услуг ненадлежащего качества или пропажи контрагента после получения аванса.
Чтобы избежать рисков, связанных с авансовыми платежами, рекомендуется использовать аккредитив в качестве формы платежа. Аккредитив – это письменное поручение, выдаваемое банком на имя продавца, которое гарантирует оплату товара или услуги при условии выполнения всех условий, указанных в аккредитиве. Это обеспечивает покупателю большую защиту, так как оплата будет произведена только после того, как продавец предоставит банку документы, подтверждающие исполнение условий договора.
Подозрительный банковский счет
При анализе потенциальных рисков необходимо обратить внимание на банковский счет, предоставленный китайским контрагентом. Если счет принадлежит другой компании, находится в другом регионе или является офшорным, то сделка с таким контрагентом выглядит подозрительно.
Если предоставленные реквизиты банковского счета принадлежат другой компании или физическому лицу либо находится в другом регионе страны, это может указывать на недобросовестное поведение или попытку скрыть истинные обстоятельства сделки. В таких случаях рекомендуется провести дополнительную проверку и запросить объяснения от контрагента.
Использование офшорных или зарубежных счетов может быть связано с мошенничеством. В этом случае необходимо тщательно проверить сведения о компании, а также рассмотреть возможность использования более надежных форм платежей, таких как аккредитив.
Чтобы уменьшить риски, связанные с подозрительными банковскими счетами, следует проводить тщательную проверку контрагентов. В случае обнаружения любых несоответствий или сомнительных факторов, рекомендуется обратиться к юридическим консультантам для получения профессиональной помощи и рекомендаций.
Неоплаченный уставный капитал
Уставный капитал компании является основой ее финансовой стабильности и демонстрирует готовность компании нести ответственность перед своими контрагентами. Если уставный капитал не был оплачен, возникают определенный риски, которые необходимо учесть при выборе контрагента в КНР.
Компании с неоплаченным уставным капиталом могут быть менее стабильными. Такие компании сильнее зависят от резких изменений рыночной конъюнктуры и других внешних обстоятельств, что существенно повышает риски для их контрагентов.
Если у компании не был оплачен уставный капитал, это может указывать на то, что компания фактически не обладает достаточным имуществом для выполнения своих обязательств перед контрагентами. В случае возникновения спорных ситуаций или невыполнения условий договора, это может стать серьезной проблемой, так как компания может не иметь средств для возмещения причиненных убытков.
Следует заметить, что в КНР у многих добросовестных компаний по разным причинам уставный капитал оплачен неполностью, поэтому данный признак проблем необходимо рассматривать во взаимосвязи с другими подозрительными и негативными фактами в деятельности компании.
Надуманные платежи и дополнительные сборы
Если китайский контрагент при заключении договора под различными рода предлогами требует уплаты дополнительных платежей, то это верный признак мошенничества. Чаще всего в качестве повода для сбора дополнительных платежей выступает нотариальное удостоверение договора или комиссии при конвертации валют.
При мошенничестве с нотариальным заверением китайский контрагент сначала предлагает включить в договор условие, по которому стороны обязуются совместно нести расходы, связанные с заключением и исполнением договора. После подписания договора китайская сторона заявляет о том, что договор должен заверить у нотариуса и предлагает совместно оплатить необоснованно высокий счет за нотариальные услуги, который может достигать нескольких тысяч долларов. Если предлогом для мошенничества является конвертация валют, то в этом случае китайский контрагент может попросить у зарубежного покупателя уплатить «банковскую комиссию» за конвертацию валютного платежа.
Для снижения рисков, связанных с дополнительными платежами, следует заранее определить все возможные расходы и условия их оплаты при заключении договора с контрагентом. Лучше всего при заключении договора заранее отказаться от совместной уплаты каких-либо дополнительных платежей и сборов в Китае и требовать от контрагента определения цены, включающей все расходы и сборы в КНР.
Заключение
При сотрудничестве с китайскими контрагентами необходимо правильно оценивать потенциальные проблемы и риски для того, чтобы уменьшить вероятность мошенничества и недобросовестного выполнения обязательств. Обращая внимание на вышеуказанные проблемы, вы сможете сделать правильный выбор и добиться успешного сотрудничества с китайскими компаниями.
Если вы хотите быть уверены в надежности своих китайских партнеров, рекомендуем обратиться к нашим услугам проверки контрагентов в КНР. В рамках проверки контрагентов мы проводим тщательное изучение данных китайского контрагента, предоставив вам подробный отчет о результатах проверки. Обеспечьте себе безопасное и успешное сотрудничество с контрагентами в КНР, воспользовавшись нашими услугами проверки контрагентов.
