29 апреля 2024 г. Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР и Народный банк Китая опубликовали новые правила раскрытия сведений о бенефициарных владельцах компаний в целях борьбы с отмыванием денег. Новые правила вступят в силу в ноябре 2024 г.
В соответствии с правилами бенефициаром признается лицо, которому прямо или косвенно принадлежит не менее 25% долевого участия или другого имущественного интереса в предприятии, а также лица, которые самостоятельно или совместно контролируют предприятие. К сведениям о бенефициарах отнесены имена и фамилии, пол, гражданство, дата рождения, место нахождения, способы связи, а также вид, номер и срок действия удостоверения личности.
Правила раскрытия сведений о бенефициарах распространяются на компании, товарищества и филиалы иностранных компаний. От раскрытия сведений о бенефициарах освобождены компании с уставным капиталом менее 10 млн. юаней жэньминьби, если: а) все участники компании являются физическими лицами; и б) другие физические лица помимо участников не являются фактическими распорядителями компании.
Сбор сведений о бенефициарах будет осуществляться при регистрации компаний. После получения сведений регистрационные органы обязаны направлять их в Народный банк Китая, который будет предоставлять информацию о бенефициарах компаний государственным органам, а также финансовым и другим организациям в целях выполнения обязанностей по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Регистрация юридических лиц в Китае, составление и экспертиза договоров, защита интеллектуальной собственности, юридический консалтинг.
