Юридическая проверка позволяет проверить определить основные риски, которые могут возникнуть во взаимоотношениях с китайской компанией.
Стандартная проверка китайской компании
Стандартная проверка позволяет получить основные сведения о китайской компании:
При проверке компании можно узнать, существует ли компания или нет. Если компания существует, то при проведении стандартной проверки можно узнать о том, продолжает ли компания обычную деятельность, зарегистрировала приостановление деятельности, прекратила деятельность и приступила к ликвидации.
Если официальное наименование на китайском языке не было известно, то при проверке можно узнать точное наименование компании, которое содержится в реестре. Иногда наименование в реестре не совпадает с наименованием, которое указано в регистрационном документе (Свидетельстве о праве предпринимательской деятельности), предоставленном контрагентом.
В соответствии с законодательством КНР единственным официальным наименованием компании является наименование на китайском языке. Компания вправе в своей деятельности самостоятельно использовать наименование на английском или других языках, при этом наименования на иностранных языках не подлежат регистрации и не указываются в реестре компаний.
Если регистрационный номер компании не был известен, то при проверке можно узнать регистрационный номер (единый код общественной кредитоспособности).
С 2015 г. в КНР вместо регистрационного номера компаниям при регистрации присваивается единый код общественной кредитоспособности (который заменяет регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика и код организации). При заключении договора с китайской компанией рекомендуется указывать в договоре не только ее наименование, но и ее единый код общественной кредитоспособности.
В КНР существует две организационно-правовые формы компаний: компании с ограниченной ответственностью (частные компании, аналог ООО) и акционерные компании с ограниченной ответственностью (аналог АО). Кроме того, в КНР существуют индивидуальные предприниматели, индивидуальные частные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и другие субъекты предпринимательской деятельности.
Компании в КНР обязаны в уставе определить перечень видов деятельности, которые планируется вести. Предмет деятельности регистрируется при создании компании (в дальнейшем компания может вносить изменения в предмет деятельности). Деятельность компаний обычно ограничена заявленным предметом деятельности, который внесен в устав и зарегистрирован в регистрационном органе.
У каждой китайской компании есть законный представитель: единственное лицо, которое может действовать от имени компании без доверенности. Имя и фамилия законного представителя вносится в Свидетельство о праве предпринимательской деятельности. Кроме того, при проверке компании можно найти сведения о лицах, которые занимают руководящие должности в компании.
Стандартная проверка позволяет проверить достоверность основных данных о компании, которые были предоставлены контрагентом, и подтвердить существование компании и полномочия лица, которое будет заключать договор от имени компании. По результатам проверки предоставляется отчет, который может быть составлен на русском или английском языке.
Подробная проверка китайской компании
Подробная проверка сведений о компании позволяет получить расширенную информацию о компании в удобной для ознакомления форме, включая:
Основные сведения о компании, включенные в стандартную проверку: состояние компании, организационно-правовая форма, размер уставного капитала, юридический адрес, дата создания, предмет деятельности, участники компании, имена и фамилии руководителей компании)
Изменения в регистрационных данных компании, произошедние в последнее время. Стандартный отчет содержит до пяти последних изменений в регистрационных данных.
Сведения о зарегистрированных филиалах (обособленных подразделениях) и долевом участии в других организациях. В стандартный отчет не включаются сведения о ликвидированных филиалах и дочерних компаниях.
Сведения о наличии у компании прав на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки, патенты и авторские права) и передаче данных прав в залог. Стандартный отчет обычно содержит сведения до пяти последних зарегистрированных товарных знаков, основную информацию о зарегистрированных патентах и сведения о регистрации залога на данные права.
Сведения о наличии у компании лицензий и специальных разрешений на ведение отдельных видов деятельности (по данным официального реестра). Стандартный отчет содержит до пяти последних записей о выдаче компании лицензий и специальных разрешений.
Сведения об административных наказаниях (по данным реестра компаний и другим официальным реестрам) и включении компании в списки компаний с отклонениями от нормальной деятельности («серый список») или списки компаний с существенными нарушениями («черный список»). Стандартный отчет содержит до пяти последних записей о привлечении компании к административной ответственности.
Остальные сведения, которые вносятся в официальные реестры: сведения о передаче в залог долевого участия в компании, таможенной регистрации, а также основные результаты финансовой деятельности (если компания раскрывает основные результаты деятельности).
Подробная проверка позволяет узнать подробную информацию о компании, которая позволяет оценить основные риски для ведения деятельности. По результатам проверки предоставляется отчет на русском или английском языке.
Заключение эксперта
Заключение эксперта составляется на основе всех доступных данных о компании и содержит:
- основные сведения о компании;
- остальные сведения о компании, влияющие на ее надежность (краткое обобщение остальной значимой информации);
- оценку надежности и основные риски контрагента.
Обычно заключение эксперта меньше по объему стандартной проверки компании, но его подготовка требует больше времени и работы специалиста. По результатам работы составляется простое и понятное заключение о надежности и рисках китайского контрагента.
Проверка компании на Тайване
Проверка сведений о компании, зарегистрированной на Тайване, позволяет получить основную информацию о компании, включая:
- основные сведения о компании;
- сведения об уставном капитале;
- предмет деятельности;
- сведения о руководителях компании;
- распределение долей.
- другую информацию, указанную в реестре.
Проверка компании в Гонконге
Проверка сведений о компании, зарегистрированной в Гонконге, позволяет получить основную информацию о компании, включая:
- основные сведения о компании;
- сведения об уставном капитале;
- сведения о руководителях компании;
- другую информацию, указанную в реестре.
Почему необходимо проверять китайских контрагентов?
- Отсутствием контрагента – компания в Китае не существует и зарегистрирована только за рубежом; единственной целью такой компании является получение предоплаты на свой офшорный счет и последующая ликвидация;
- Отсутствием у контрагента права на ВЭД – не все китайские компании вправе заниматься внешнеторговой деятельностью. Если у компании нет права на самостоятельное ведение внешнеторговой деятельности, то она не может напрямую заниматься поставками товаров.
- Дефектными договорами – заключить договор от лица компании может только законный представитель, который указан в реестре. Если договор от лица компании заключает другое лицо, то у него должна быть доверенность, выданная законным представителем.
- Отсутствием реальной возможности выполнить договор – компания может существовать на бумаге, но при внимательном анализе можно увидеть, что она не вправе вести деятельность, которая необходима для исполнения договора. Например, компания может выдавать себя за производителя товаров, но в реальности являться лишь торговым посредником.
- Отсутствием реального бизнеса – у компании могут быть офис, свидетельство о регистрации, право на ВЭД и все необходимые документы, но у нее нет ни поставщиков, ни покупателей, ни выручки от деятельности. Если проверить данные финансовой отчетности и посмотреть на выручку и доходы предприятия за последнее время, то легко понять, действительно ли эта компания ведет бизнес и каковы масштабы этого бизнеса.
Что дает предоставленная информация?
Информация, содержащаяся в отчете, достаточна для того чтобы оценить основные риски, связанные с заключением сделок с проверяемой компанией:
- зная, кто является законным представителем в компании, можно понять, кто праве заключить договор от лица этой компании без доверенности (законный представитель в китайской компании является единственным лицом, способным заключать договоры без дополнительного подтверждения полномочий; остальные лица обязаны предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия);
- зная, какие виды деятельности входят в предмет деятельности компании, можно понять, вправе ли компания заключить с Вами договор на поставку определенных товаров и сможет ли его выполнить: китайские компании вправе вести только указанные в предмете виды деятельности;
- зная размер уставного капитала компании, можно оценить масштабы ее деятельности и ее надежности: если размер уставного капитала компании близок к минимально допустимому, то эта компания не имеет права на самостоятельный экспорт товаров и не может быть надежным поставщиком;
- зная данные финансовой отчетности компании, можно оценить стабильность ее финансового состояния: если компания является убыточной с небольшим размером основных средств и большой суммой краткосрочных обязательств, такая компания может обанкротиться до выполнения заключенного с Вами договора;
- зная данные о наличии или отсутствии у компании разветвленной сети филиалов и производств, можно оценить возможности компании самостоятельно произвести заказанный Вами товар (или необходимость закупки его на стороны) и стабильность присутствия компании на рынке.