26 апреля 2024 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) опубликовал для общественных консультаций законопроект о внесении изменений в Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег».
Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег» в новой редакции приобретает экстерриториальное действие: в случае совершения за пределами КНР нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которое создает угрозу суверенитету и безопасности КНР, нарушает права и законные интересы китайских граждан и организаций или нарушает финансовую систему КНР, виновные лица в соответствии с законодательством должны быть привлечены к юридической ответственности.
Ответственность за соблюдение требований AML финансовыми организациями возлагается на Народный банк Китая, который самостоятельно совместно с органами финансового регулирования определяет правила AML для финансовых организаций и осуществляет контроль за соблюдением правил. В свою очередь, органы финансового регулирования обязаны проверять соблюдение требований AML в процессе допуска организаций на рынок финансовых услуг и информировать Народный банк Китая о возможных нарушениях.
Народный банк Китая в целях AML получает право запрашивать необходимые сведения из других государственных органов и обязан предоставлять сведения госорганам, которые несут ответственность за осуществление контроля, проведение проверок и проведение уголовных разбирательств, затрагивающих вопросы отмывания денег и финансирования терроризма.
Законопроект предусматривает создание Народным банком Китая структуру анализа и мониторинга в целях борьбы с отмыванием денег, которая будет осуществлять мониторинг за движением денежных средств, осуществлять сбор и анализ сведений о крупных и подозрительных операциях и передавать результаты работы в Народный банк Китая. Кроме того, планируется создание общегосударственной и отраслевой систем оценки рисков AML для своевременного отслеживания новых проблем, своевременного контроля и применения соответствующих мер для предупреждения рисков, а также системы совместного использования госорганами сведений о бенефициарах юридических лиц и других организаций.
Сбор мнений по законопроекту завершится 25 мая 2024 г. После сбора мнений всех заинтересованных лиц будет подготовлен окончательный вариант законопроекта, который будет рассмотрен и принят ПК ВСНП.
Регистрация юридических лиц в Китае, составление и экспертиза договоров, защита интеллектуальной собственности, юридический консалтинг.
