Банки и платежные организации в соответствии с новым законом соблюдать ограничения на количество открытых банковских и платежных счетов, создавать механизмы предупреждения рисков использования корпоративных счетов для мошенничества, а также собирать и предоставлять сведения о клиентах в целях предупреждения и пресечения мошенничества. Кроме того, закон предусматривает создание межбанковской системы для установления количества счетов, единой системы AML-мониторинга, механизма приостановления платежей при подозрении в мошенничестве и улучшения взаимодействия банков и регистрационных органов для определения бенефициаров.