Проверка контрагентов позволяет сократить риски при заключении договоров с новыми поставщиками и клиентами и убедиться, что компания сотрудничает с законопослушными партнерами. В свою очередь, обоснованные и оптимальные решения о заключении сделок, выборе поставщиков и клиентов повышают эффективность бизнеса.
В КНР существует множество сервисов и баз данных, которые можно использовать для проверки китайских компаний. В этой статье указаны основные сервисы, которые можно использовать для проверки контрагентов.
Государственные сервисы и базы данных
Общегосударственный открытый реестр
Государственный реестр («общегосударственная система раскрытия сведений о кредитоспособности предприятий»; 全国企业信用信息公示系统) существует в КНР с 2014 г. и предназначена для раскрытия информации обо всех субъектах предпринимательской деятельности, зарегистрированных в КНР.
Государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности ведет Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР, в ведении которого находится субъектов предпринимательской деятельности (юридических предприятий-предприятий, товариществ, индивидуальных частных предприятий и индивидуальных торгово-промышленных хозяйств). Реестр содержит основные сведения о предприятиях, включая:
- Основные сведения: официальное наименование, единый код общественной кредитоспособности (регистрационный номер), тип субъекта, размер уставного капитала, имя и фамилия законного представителя, дата создания, состояние (существует и ведет деятельность, существует и приостановил деятельность, в процессе ликвидации или снят с регистрационного учета), место нахождение (юридический адрес), предмет деятельности (виды деятельности, заявленные в уставе).
- Сведения об участниках: имена и фамилии физических лиц и наименования организаций, являющихся участниками организации.
- Сведения о руководстве: для компаний будут указаны имена и фамилии членов совета директоров (если совет директоров не создается – исполнительного директора), членов наблюдательного совета (если наблюдательный совет не создается – наблюдателя), а также управляющего (генерального директора).
- История изменений: записи о внесении изменений в регистрационные данные, включая изменения в составе участников, руководстве, изменении наименования, адреса или предмета деятельности.
Если предприятие включено в перечень предприятий с отклонениями от нормальной деятельности («серый список») или перечень предприятий с существенными правонарушениями («черный список»), то в государственном реестре будет указана соответствующая пометка. Дополнительно в государственном реестре может быть информация о филиалах, долевом участии в других организациях, правах на результаты интеллектуальной деятельности, лицензиях, проведенных проверках, административных наказаниях и непогашенной задолженности по вступившим в силу судебным актам.
Для доступа ко всей информации необходимо зарегистрироваться на сайте (необходим китайский номер телефона и номер удостоверения личности). Без регистрации доступна только основная информация о контрагенте.
С 2014 г. регистрационные органы в КНР обязаны вносить в открытый реестр большинство сведений о субъектах предпринимательской деятельности после регистрации или возникновения изменений в данных. Кроме того, все субъекты предпринимательской деятельности обязаны вносить в реестр ежегодный отчет и своевременно раскрывать часть сведений (например, об оплате долей в уставном капитале и передаче долей в компании).
Помимо общегосударственного реестра субъектов предпринимательской деятельности в КНР существуют региональные интернет-порталы, предназначенные для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий. Обычно региональные реестры дублируют сведения, содержащиеся в общегосударственном реестре, но в дополнение к ним могут содержать подробную информацию, которая по действующим правилам не раскрывается на общегосударственным уровне, но обязательна для раскрытия в соответствии .
В качестве примера можно привести реестры трех крупных городов:
Интернет-портал для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий в Пекине
http://qyxy.scjgj.beijing.gov.cn/
Интернет-сайт: https://wenshu.court.gov.cn/
Интернет-портал судебных решений China Judgements Online (中国裁判文书网) является официальной базой судебных решений и определений, вынесенных китайскими судами. Сервис создан и поддерживается Верховным народным судом КНР в целях повышения прозрачности судебной системы и предоставления доступа к вступившим в силу актам народных судов.
На интернет-сайте публикуются все вступившиеся в силу судебные приговоры, решения и определения за исключением: а) затрагивающих государственную тайну или тайну частной жизни; б) приговоров по уголовным делам с участием несовершеннолетних; в) определения по делам, производство по которым завершено примирением (заключением мирового соглашения); г) других судебных актов, которые в соответствии с законодательством не публикуются в интернете.
По действующим правилам при публикации судебных актов удаляются только имена физических лиц, участвующих в отдельных видах дел (например, споры о наследстве, брачно-семейные споры, часть уголовных дел). В судебных актах сохраняются наименования сторон, что позволяет проверить наличие у компаний в истории гражданских дел (споров с контрагентами) и административных дел (споров с государственными органами).
Интернет-сайт: http://zxgk.court.gov.cn/ (может не работать за пределами КНР)
Реестр недобросовестных должников создан Верховным народным судом КНР в 2013 г. и предназначен для публикации сведений об организациях и физических лицах, которые отказываются добровольно выполнять судебные акты (в частности, отказываются выплачивать денежные средства, присужденные другим лицам по судебным решениям).
В реестр недобросовестных должников включаются лица, которые обладают возможностью исполнить судебное решение или определение, но вместо этого: а) пытаются подделать доказательства, препятствуют исполнению судебных актов при помощи насилия или угроз его применения; б) уклоняются от исполнения за счет сокрытия имущества; в) отказываются от представления сведений об имуществе; г) нарушают предписание об ограничении потребительских расходов; д) отказываются от исполнения ранее заключенного мирового соглашения.
Если организация включена судом в реестре недобросовестных должников, то все государственные органы обязаны ввести ограничения на участие компании в государственных закупках, тендерах, оформлении лицензий и разрешений, предоставлении субсидий; кроме того, информация о включении организации в перечень недобросовестных должников передается в бюро кредитных историй и финансовые организации. Компания, находящаяся в этом реестре, не может быть надежным контрагентом, поэтому при проверке компании необходимо узнать, есть ли компания среди недобросовестных должников.
Система таможенной кредитоспособности
Интернет-сайт: http://credit.customs.gov.cn/
Таможенная регистрация в КНР необходима для предприятий, которые самостоятельно занимаются экспортом или импортом товаров или оказывают услуги таможенного представителя. Информация обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию, вносится Главным таможенным управлением КНР (ГТУ КНР) в систему таможенной кредитоспособности («платформу раскрытия сведений о кредитоспособности экспорта и импорта предприятий»).
Система таможенной кредитоспособности содержит основную информацию обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию: наименование, дата регистрации, таможенный пост, статус (грузоотправитель / грузополучатель или таможенный представитель), наличие или отсутствие правонарушений). Кроме того, на интернет-сайте указаны перечни предприятий со статусом уполномоченного экономического оператора, предприятий с существенными правонарушениями и предприятий, утративших доверие.
Интернет-сайт: https://www.zhongdengwang.org.cn/
Центр кредитных историй Народного банка Китая созда для регистрации и раскрытия сведений о привлечении финансирования под залог движимого имущества. С 2021 г. в ведении центра находится регистрация залога движимого имущества и имущественных прав.
На интернет-сайте центра кредитных историй можно найти сведения о регистрации залога производственного оборудования, сырья и материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, прав требования, депозитных и складских сертификатов и других прав на движимое имущество.
Как правило, регистрация залога на движимое имущество означает, что контрагент привлек кредит под залог принадлежащего ему имущества. Существование непогашенных кредитов и возможность банка обратить взыскание на имущество китайской компании необходимо учитывать при налаживании с ним деловых связей.
Интернет-сайт: https://beian.miit.gov.cn/
На сайте beian.miit.gov.cn можно проверить, оформлена ли регистрация у интернет-сайта китайской компании по доменному имени или названию организации. Это позволяет убедиться в том, что китайская компания соблюдает требования законодательства КНР и ведет деятельность в Китае. Если у интернет-сайта отсутствует регистрация в КНР – скорее всего, интернет-сайт зарегистрирован за рубежом и может принадлежать компании, которая не находится в Китае.
Коммерческие сервисы
Помимо государственных реестров и баз данных в КНР существует несколько коммерческих сервисов по проверке контрагентов.
Интернет-сайт: https://www.qcc.com/ (может не работать за пределами КНР)
QCC (Qichacha, 企查查) – один из основных сервисов по проверке контрагентов в КНР. Для получения подробной информации о контрагентах необходима регистрация на сайте.
В 2023 г. QCC закрыл доступ для пользователей с зарубежными IP-адресами. Сейчас сайт доступен только для пользователей в пределах Китая.
Aiqicha (爱企查)
Интернет-сайт: https://www.aiqicha.com/
Похожий на QCC коммерческий сервис, предоставляющий подробную информацию о контрагентах. В отличие от QCC сервис Aiqicha не блокирует пользователей с зарубежными IP-адресами.
Tianyancha (天眼查)
Интернет-сайт: https://www.tianyancha.com/ (закрыт для зарубежных пользователей)
Коммерческие сервисы используют похожие источники и методы сбора информации (автоматический сбор информации из официальных реестров, официальных интернет-сайтов госорганов и других открытых источников), при этом они используют разные технологии, что может отражаться на количестве и качестве полученной информации. При поиске основной информации вероятность получения ошибочных сведений незначительна, но при проведении детальной проверки контрагента необходимо сверять полученные сведения с данными, указанными в государственных реестрах.
Проверка контрагентов в Китае является важным шагом для успешного ведения бизнеса и сотрудничества, так как это позволяет избежать потенциальных рисков, оценить финансовую устойчивость и репутацию компаний, а также гарантировать соблюдение законодательства.
Если вы хотите быть уверены в надежности своих китайских партнеров, рекомендуем обратиться к нашим услугам проверки контрагентов в КНР. В рамках проверки контрагентов мы проводим тщательное изучение данных китайского контрагента, предоставив вам подробный отчет о результатах проверки.
Здравствуйте. Какой документ нужно запросить у компании, чтобы его можно было проверить и понять что документ действительно принадлежит тому кто его отправил мне?
Добрый день. Запросить для проверки сначала можно Свидетельство о праве предпринимательской деятельности (营业执照) и проверить по реестру компаний достоверность данных о компании.
При этом копию этого документа может отправить кто угодно, поэтому перед заключением договора необходимо проверить полномочия представителя.