Операции с bitcoin в Сингапуре будут проверяться на предмет отмывания денег

Оборот виртуальных валют, включая операции с биткойн, будет проверяться в Сингапуре на предмет наличия рисков финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

13 марта 2014 года Министерство финансов Сингапура заявило, что будет регулировать деятельность посредников по купле-продаже виртуальных валют в целях противодействия потенциальным рискам финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем (так называемые ML/TF риски).

Операции с виртуальными валютами, по причине присущей им анонимности, могут быть чувствительны к рискам ML/TF. Для регулирования этого рынка Министерство финансов Сингапура намеревается представить для посредников, которые покупают, продают или иным образом содействуют обмену виртуальной валюты, определенные нормативные рамки. Особо отмечается, что к таким посредникам так же относятся операторы бирж по обмену виртуальной валюты биткойн, а так же автоматических вендинговых устройств по обмену биткойн по принципу деятельности схожих с банкоматами.

Читать далее

Замораживание активов в связи с подозрением в финансировании террористической деятельности в Китае

10 января 2014 г. опубликованы и вступили в силу правила замораживания активов в связи с подозрением в финансировании террористической деятельности, совместно разработанные Народным банком Китая, Министерством общественной безопасности КНР и Министерством государственной безопасности КНР.

Правила распространяются на все финансовые и нефинансовые организации, на которые Законом КНР «О борьбе с отмыванием денег» возложена обязанность противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, правила распространяются на платежные системы, получившие лицензию на оказание услуг по осуществлению платежей в соответствии с «Правилами оказания платежных услуг нефинансовыми организациями» (Приказ Народного банка Китая № 2-2010).

Мерами, которые должны предприниматься при подозрении в финансировании террористической деятельности, в соответствии с правилами являются предпринимаемые финансовыми и некоторыми финансовыми организациями меры, направленные на противодействие распоряжению имуществом, которое принадлежит, управляется или контролируется лицом, подозреваемым в финансировании террористической деятельности, включая: запрет на осуществление финансовых операций, запрет на выдачу, перевод или перемещение средств; приостановление операций по открытию, внесению изменений, закрытию или использованию счетов в банках или других организациях.

Читать далее

В Сингапуре налоговые преступления будут отнесены к предшествующим отмыванию денег и легализации доходов, полученных преступным путем

9 октября 2012 г. Служба регулирования денежного обращения Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) опубликовала для общественных консультаций доклад об отнесении налоговых преступлений к предикатным отмыванию денег и легализации доходов, полученных преступным путем.

Термин «преступление, предикатное отмыванию денег (предикатное преступление)» означает преступление, предшествующее отмыванию денег. То есть – до установления факта отмывания денег необходимо доказать, что эти деньги были получены в результате совершения предикатного преступления, после чего и возникла необходимость придать деньгам вид законно полученных. Существует несколько подходов по отнесению преступлений к предикатным и один из них – отнесение преступлений к предикатным прямым указанием в законе.

Читать далее