Новые правила валютного контроля в приграничной торговле

25 марта 2014 г. Государственное управление валютного контроля КНР опубликовало Уведомление «О некоторых вопросах валютного контроля при приграничной торговле» (далее – Уведомление № 12-2014), определяющие правила валютного контроля при ведении приграничной торговли (мелкой приграничной торговли и торговли на приграничных рынках).

Сделки физических лиц и предприятий, обладающих правом на ведение мелкой приграничной торговли (зарегистрированные в местном управлении коммерции), в соответствии с Уведомлением № 12-2014 подлежат валютному контролю. Банки, имеющие лицензию на осуществление операций с иностранной валютой в приграничных районах, обязаны в соответствии с принципами KYC (know your customer), KYB (know your business), DD (due diligence) проводить проверку достоверности документов на экспорт, предоставляемых предприятиями и физическими лицами, и соответствие данных документов поступлениям в иностранной валюте.

Читать далее