Как и во всех остальных странах, в КНР банки обязаны идентифицировать клиентов и их выгодоприобретателей, осуществлять контроль над операциями с денежными средствами и представлять в государственные органы сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Банки вправе устанавливать отношения только с теми клиентами, в отношении источников дохода или финансирования которых может быть в разумных пределах подтверждено их законное происхождение. Обычно этим занимается служба комплаенс-контроля (внутреннего аудита), разрабатывающие внутренние инструкции и системы управления рисками.
CNLegal.ru - блог о законодательстве Китая. Здесь публикуется подробная информация о законодательстве КНР и других странах Азии, новости и объявления.
Праздничные нерабочие дни в КНР в 2024 г.
Расписание праздников в Китае на 2024 г. - Новый год, Китайский новый год, День поминовения усопших (Цинмин), День труда, Праздник начала лета (Дуаньу), Праздник середины осени (Чжунцю), Национальный праздник.Последние записи
Разделы блога
- Административное право (25)
- Бухучет и аудит (9)
- Визы и туризм (29)
- Гонконг (85)
- Гражданский процесс (58)
- Гражданское право (63)
- Интеллектуальная собственность в Китае (43)
- Макао (3)
- Налогообложение в КНР (89)
- Новости компании (33)
- Остальное (61)
- Предпринимательское право и бизнес в Китае (161)
- Разрешение споров в Китае и Гонконге (48)
- Регистрация компаний в Китае (81)
- Социальное обеспечение (3)
- Тайвань (8)
- Трудовое право КНР (48)
- Уголовное право КНР (26)
- Экспорт и импорт (62)