Рекомендации по подготовке документов физических лиц для открытия счета в гонконгских банках

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

От физических лиц, планирующих открытие персонального счета в Гонконге, или физических лиц, выступающих в качестве управляющих по счету, партнеров, директоров и бенефициаров (владеющих прямо или косвенно 10% и более голосующих акций) юридического лица, открывающего корпоративный счет, необходимо два основных документа: 1) документ, удостоверяющий личность; и 2) документ, удостоверяющий адрес проживания. Для нерезидентов Гонконга в качестве первого документа обычно используется заграничный паспорт, который позволяет владельцу путешествовать за рубеж (паспорт или другой международный проездной документ).

Если банку не предъявляется для заверения оригинал документа, то его копия должна быть заверена практикующим аудитором/юристом с правом ведения адвокатской практики/сотрудником банка/нотариусом страны – члена FATF.

Продолжение