Проверка компании в Китае

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

В последнее время мы регулярно получаем запросы от предпринимателей из России, Украины, Казахстана и других стран, которые стали жертвой китайских мошенников при заключении договора на поставку товаров из Китая.

«Чисто китайское мошенничество» выглядит так: иностранный предприниматель заключает договор на поставку товаров (часто – химического сырья, бумаги, игрушек) с компанией, которая выдает себя за китайскую компанию (имеет наименование на китайском языке, но в КНР не зарегистрирована) и имеет офшорный счет в китайском банке. После получения предоплаты контрагент исчезает.

В ходе дальнейшей проверки выясняется, что офис компании был снят на 1-2 месяца, установить личности мошенников сложно (неизвестны даже не номера удостоверений личности, но и даже имена и фамилии на китайском языке), а счет, на который были переведены деньги, был сразу же закрыт.

Из практики можно сказать, что чаще всего мошенники базируются в Тяньцзине, Гуанчжоу и других крупных городах. Сумма потерянной предоплаты обычно поставляет 30-50 тыс. долларов США.

Иногда компания мошенников зарегистрирована в Китае, но имеет минимальный уставный капитал и не имеет никаких ценных активов. Если предприниматель договорился о частичной предоплате и оплате остальной суммы после отгрузки товара – мошенники могут поставить товар ненадлежащего качества для того чтобы получить всю сумму по договору. Все это не меняет сути: иностранный предприниматель несет убытки, мошенники теряются на просторах Китая, а их поимка требует дополнительных расходов денег и времени.

При этом есть способ, позволяющий минимизировать риски, связанные с заключением договоров с китайскими контрагентами. Для этого необходимо лучше узнать китайскую компанию: зарегистрирована ли она в Китае и в каком городе, в каком финансовом состоянии находится компания, какими видами деятельности она может заниматься, имеет ли право на экспорт товаров. Получить эту информацию можно в отчете о проверке компании, предоставляемом нашей компанией.

Услуга по проверке китайского контрагента, предлагаемая нашей компанией, состоит в сборе всей информации о китайском контрагенте и составлении подробного отчета о проверке компании. Мы можем предоставить клиентам копии регистрационных документов компании и сведения о наличии у компании движимого или недвижимого имущества (при наличии такой возможности).

Что можно узнать из нашего отчета о проверке компании?

  • общие сведения о компании: юридический адрес, организационно-правовая форма, дата регистрации, срок деятельности, размер уставного капитала, предмет деятельности, сведения об открытых компанией банковских счетах;

  • сведения об участниках компании и руководстве: имена и фамилии (наименования) участников компании, размеры их долей, данные о законном представителе и остальных руководителях компании;

  • историю компании: изменения наименования, юридического адреса, предмета деятельности, участников компании и размера их долей, а также сведения о реорганизации компании;

  • сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компании: зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты;

  • сведения о взаимозависимых лицах и подразделениях компании: дочерние и аффилированные компании, филиалы компаний в других регионах, принадлежащие компании предприятия;

  • данные финансовой отчетности компании (баланс счетов, отчет о прибылях и убытках);

  • данные о контрагентах компании: основные сведения о контрагентах, характер взаимоотношений проверяемой компании с контрагентами, а также оценка контрагентом своих деловых взаимоотношений с проверяемой компанией.

Что дает предоставленная нами информация?

Информация, содержащаяся в нашем отчете, достаточна для того чтобы оценить основные риски, связанные с заключением сделок с проверяемой компанией:

  • зная, кто является законным представителем в компании, можно понять, кто праве заключить договор от лица этой компании без доверенности (законный представитель в китайской компании является единственным лицом, способным заключать договоры без дополнительного подтверждения полномочий; остальные лица обязаны предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия);

  • зная, какие виды деятельности входят в предмет деятельности компании, можно понять, вправе ли компания заключить с Вами договор на поставку определенных товаров и сможет ли его выполнить: китайские компании вправе вести только указанные в предмете виды деятельности;

  • зная размер уставного капитала компании, можно оценить масштабы ее деятельности и ее надежности: если размер уставного капитала компании близок к минимально допустимому, то эта компания не имеет права на самостоятельный экспорт товаров и не может быть надежным поставщиком;

  • зная данные финансовой отчетности компании, можно оценить стабильность ее финансового состояния: если компания является убыточной с небольшим размером основных средств и большой суммой краткосрочных обязательств, такая компания может обанкротиться до выполнения заключенного с Вами договора;

  • зная данные о наличии или отсутствии у компании разветвленной сети филиалов и производств, можно оценить возможности компании самостоятельно произвести заказанный Вами товар (или необходимость закупки его на стороны) и стабильность присутствия компании на рынке;

  • и, наконец, сведения о контрагентах компании позволяют понять, в чем состоит основная деятельность этой компании и что думают об этой компании ее контрагенты.

Подготовка отчета о проверке компании займет около 7 рабочих дней.

Стоимость нашего отчета значительно меньше, чем возможный ущерб от сделки с недобросовестным китайским контрагентом. Поэтому мы рекомендуем эту услугу всем предпринимателям, занимающимся поставками товаров из Китая.

Отправить запрос на подготовку отчета о проверке и сбору информации о китайском контрагенте Вы можете по электронной почте contact@sbf-group.com.

SBF Group создана профессиональными юристами, специализирующимися на оказании услуг российским предпринимателям в Азии. Мы предоставляем широкий спектр юридических услуг в Китае: регистрация юридических лиц и представительств, проверка китайских контрагентов, налоговое консультирование, защита прав интеллектуальной собственности, разработка договоров, юридические исследования, юридический перевод.

Образец отчета о проверке китайского контрагента:

 

 

Автор

Павел Бажанов

Павел Бажанов

Партнер компании SBF Group, автор двух книг о законодательстве КНР. Павел Бажанов занимается юридическим сопровождением российского бизнеса в Китае.

Все записи автора