Рекомендации по подготовке документов физических лиц для открытия счета в гонконгских банках

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

От физических лиц, планирующих открытие персонального счета в Гонконге, или физических лиц, выступающих в качестве управляющих по счету, партнеров, директоров и бенефициаров (владеющих прямо или косвенно 10% и более голосующих акций) юридического лица, открывающего корпоративный счет, необходимо два основных документа: 1) документ, удостоверяющий личность; и 2) документ, удостоверяющий адрес проживания. Для нерезидентов Гонконга в качестве первого документа обычно используется заграничный паспорт, который позволяет владельцу путешествовать за рубеж (паспорт или другой международный проездной документ).

Если банку не предъявляется для заверения оригинал документа, то его копия должна быть заверена практикующим аудитором/юристом с правом ведения адвокатской практики/сотрудником банка/нотариусом страны – члена FATF.


Рекомендуемый формат заверения: лицо, удостоверяющее подлинность копии с оригинала, подписывает и датирует копию документа с полной расшифровкой подписи и указывает свою должность, при этом должно быть прямо указано, что копия является действительной копией предъявленного лицу оригинала и указано количество страниц в сшивке.

Все документы предоставляемые в банк должны быть составлены на английском или китайском языках либо сопровождаться приложенным переводом.

Это не относится к странице загранпаспорта, где указывается данные и английском языке, но распространяется на все другие документы и удостоверительные надписи, выполненные на языках отличных от китайского или английского.

В случае заверения заграничного паспорта российским нотариусом желательно делать нотариально заверенную выписку и заверять только страницу паспорта с фотографией.

После этого документ переводится на английский язык, а перевод заверяется печатью переводческой компании с удостоверительной надписью на английском языке.

Подтверждением адреса проживания лица проживающего за пределами Гонконга могут быть следующие документы:

  • Выписка по личному банковскому счету (кредитной карте), квитанция на оплату коммунальных платежей или телефона, извещение налогового органа на уплату налога с указанием имени и адреса с указанием имени и адреса, которые направляются письмом по месту проживания лица.
  • Банковская рекомендация с указанием имени, фамилии, номера действительного паспорта и адреса проживания.

Для подтверждения адреса можно использовать внутренний паспорта гражданина Российской Федерации. В этом случае необходимо у нотариуса заверить копию страниц с фотографией и регистрацией. После этого заверенная копия должна быть переведена на английский (в том числе – запись о соответствии копии оригиналу) с заверением перевода печатью переводческой компании.

SBF Group создана профессиональными юристами, специализирующимися на оказании услуг российским предпринимателям в Азии. Мы предоставляем широкий спектр юридических услуг в Гонконге: регистрация компаний в Гонконге, открытие банковских счетов для гонконгских компаний, бухгалтерское сопровождение гонконгских компаний, прохождение ежегодных формальностей (аудит и подача отчетности), представление интересов гонконгской компании в налоговой службе (Департаменте внутренних доходов САР Гонконг).

По вопросам, связанным с нашими услугами в Гонконге, Вы можете связаться с нами по электронной почте hongkong@sbf-group.com. По всем остальным вопросам Вы можете связаться с нами по электронной почте contact@sbf-group.com.

 

Об авторе

Алексей Фабиш

Партнер компании SBF Group. Алексей занимается оказанием услуг для российского бизнеса в Гонконге, Сингапуре и других низконалоговых юрисдикциях.

Посмотреть все записи